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薪資報酬委員會

2019年1月9日正式成立「薪資報酬委員會」，協助董事會在公司經營績效、個人表現、同業水準及未來風險等因素之綜合考量下，研訂公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與相關措施，並定期評估之。本公司薪酬委員會共有三名成員。
薪資報酬委員會成員
召集人：李坤明
主要經歷：

博暘會計師事務所所長

廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

六福開發股份有限公司獨立董事




委員：林金標
主要經歷：

東豐纖維股份有限公司執行總裁

台南企業股份有限公司獨立董事


委員：王玉晴
主要經歷：

中國輸出入銀行風險管理處處長




薪資報酬委員會運作情形

(1)第二屆委員任期：2022年6月15日至2025年6月14日

(2)2025年度薪資報酬委員會共召開1次會議，出席情形如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)備註
召集人劉恒逸10100%-
委員林金標10100%-
委員李坤明10100%-


(1)第三屆委員任期：2025年6月19日至2028年6月18日

(2)2025年度薪資報酬委員會共召開3次會議，出席情形如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)備註
召集人李坤明30100%-
委員林金標30100%-
委員王玉晴30100%-


薪資報酬委員會之職責

薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。


一、定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。


合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

薪資報酬委員會之議案資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。
選擇年份
2025
2024
2023
2022
日期議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理

2025/03/12

/第2屆第7次


1.審議2024年度員工酬勞及董事酬勞案
2.提報經理人2024年度績效評估及2025年度薪資報酬案

全體出席委
員同意通過		董事會由全體出席董事同意通過

2025/07/02

/第3屆第1次


推選第三屆薪資報酬委員會召集人案經委員推選，第三屆薪資報酬委員會召集人由李坤明獨立董事擔任董事會由全體出席董事同意通過

2025/08/26

/第3屆第2次

1.提報第三屆董事2025年度薪資報酬案
2.提報第三屆獨立董事2025年度薪資報酬案		全體出席委
員同意通過		董事會由全體出席董事同意通過

2025/11/14

/第3屆第3次

1.提報第三屆董事2026年度薪資報酬案

2.提報第三屆獨立董事2026年度薪資報酬案

全體出席委
員同意通過		董事會由全體出席董事同意通過